西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第三届董事会第十八次临时会议已于2024年9月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2024年9月6日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届独立董事第一次专门会议、董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00召开公司 2024年第一次临时股东大会。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次临时会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
3、第三届独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十二日