证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-078
山西振东制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024年9月11日（星期三）上午09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-15:00。
3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计165人，代表有表决权的公司股份数为314,986,576股，占公司有表决权股份总数的
31.3320%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的公司股份数为303,897,399股，占公司有表决权股份总数的30.2289%。参加网络投票的股东及股东代表161人，代表有表决权的公司股份数为11,089,177股，占公司有表决权股份总数的1.1030%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东162人，代表有表决权的公司股份数为11,934,233股，占公司有表决权股份总数的1.1871%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份数为845,056股，占公司有表决权股份总数的0.0841％。通过网络投票的中小股东161人，代表有表决权的公司股份数为11,089,177股，占公司有表决权股份总数的1.1030%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
1.01、选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意308,831,938股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0461%。
其中，中小股东表决情况：同意5,779,595股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.4287%。
表决结果：李昆先生当选为公司非独立董事。
1.02、选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意308,793,255股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0338%。
其中，中小股东表决情况：同意5,740,912股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.1046%。
表决结果：王智民先生当选为公司非独立董事。
1.03、选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意308,769,617股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0263%。
其中，中小股东表决情况：同意5,717,274股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.9065%。
表决结果：李静女士当选为公司非独立董事。
1.04、选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意308,742,010股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0175%。其中，中小股东表决情况：同意5,689,667股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.6752%。表决结果：艾家文先生当选为公司非独立董事。
1.05、选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意308,785,729股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0314%。
其中，中小股东表决情况：同意5,733,386股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.0415%。
表决结果：杨连民先生当选为公司非独立董事。
1.06、选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意308,767,320股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0255%。
其中，中小股东表决情况：同意5,714,977股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.8873%。
表决结果：王旭峰先生当选为公司非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
2.01、选举吕万良先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意308,742,612股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0177%。
其中，中小股东表决情况：同意5,690,269股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.6802%。
表决结果：吕万良先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02、选举靳黎娜女为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意308,755,710股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0219%。
其中，中小股东表决情况：同意5,703,367股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.7900%。
表决结果：靳黎娜女士当选为公司非独立董事。
2.03、选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意308,787,320股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意5,734,977股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.0548%。
表决结果：秦雪梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》。
3.01、选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意308,747,513股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0193%。
其中，中小股东表决情况：同意5,695,170股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的47.7213%。
表决结果：雷振宏先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02、选举金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意308,795,218股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.0344%。
其中，中小股东表决情况：同意5,742,875股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的48.1210%。
表决结果：金志祥先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：赵雪琛、朱培元
3、律师见证结论意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2024年9月11日