杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十二次会议于2024年9月11日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向下修正“永02转债”转股价格的议案》
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，同意将“永02转债”的转股价格向下修正为9.7元/股。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年9月11日