武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三次会议于2024年9月11日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月2日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席10人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。
公司董事郑金国先生因工作原因，请求辞去了公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。公司董事会同意郑金国先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐，董事会同意文艺先生为董事候选人，任期同第十届董事会，文艺先生简历见附件。
公司董事会提名和薪酬与考核委员会按照有关规定，经过资格审查，认为文艺先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职
规定，同意文艺先生为公司第十届董事会董事候选人。本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。赞成 10票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于聘用2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。赞成10票，反对0 票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
赞成10票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024年9月12日
附：文艺先生简历
文艺，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总局武汉市江汉区税务局党委副书记、副局长，国家税务总局武汉市税务局督查内审处处长，武汉金融控股（集团）有限公司审计部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司金融机构管理部（创新协同部）、资产管理部部长。