烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议，于2024年9月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议经审议通过了以下决议：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》：提请股东大会改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计、内部控制审计及其他专项审计机构，聘期一年；建议支付其2024年度财务审计费用含税价不超过113.6万元（不含专项审计），内部控制审计费用20万；并提请股东大会审议该议案。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于拟改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议通知》，公告编号：2024-043）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024年9月12日