中航重机股份有限公司2024年第三次临时股东大会
会议文件
中航重机股份有限公司2024年9月11日
目 录
中航重机股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程 ...... 1
中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告 ...... 2
中航重机股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程
（2024年9月11日）
一、会议时间：2024年9月18日（星期三）上午9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层公司会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
| 时间 | 内 容 |
| 9:00～9:05 | 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过（举手表决） |
| 9:05～9:35 | 二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1.《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》（20min） 全体股东逐项审议上述议案（10min） |
| 9:35～9:50 | 三、全体股东对各项议案进行表决 1．以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2．统计现场投票结果； 3．监票人代表宣读表决结果； 4．宣读2024年第三次临时股东大会决议； 5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。 |
| 四、主持人宣布大会闭幕 |
中航重机股份有限公司
2024年9月11日
议案一
中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》（2024-064）。以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2024年9月11日