中材科技股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年9月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年9月9日下午5时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为保障公司治理结构合规运转，公司董事会对第七届董事会各专门委员会委员进行调整。
调整后，公司第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
战略、投资与ESG委员会：黄再满（主任委员）、薛忠民、庄琴霞、张奇、刘志猛；
审计及法治建设委员会：林芳（主任委员）、王冠宇（副主任委员）、庄琴霞；
薪酬与考核委员会：王冠宇（主任委员）、黄再满、林芳；
提名委员会：刘志猛（主任委员）、黄再满、王冠宇。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月九日