证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-
苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈毅敏先生
6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份18,345,396股，占上市公司有表决权股份总数的31.3512％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份17,683,000股，占上市公司有表决权股份总数的30.2192％。通过网络投票的股东32人，代表股份662,396股，占上市公司有表决权股份总数的1.1320％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）32人，代表股份662,396股，占上市公司有表决权股份总数的1.1320％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份662,396股，占上市公司有表决权股份总数的1.1320％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1630％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果通过。
2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1630％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
3、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》（逐项审议）
3.01审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1630％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
3.02审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股大东会有效表决权
股份总数的0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4680％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。表决结果通过。
3.03审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4680％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。
表决结果通过。
3.04审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4680％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。
表决结果通过。
3.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4680％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。
表决结果通过。
3.06审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》总表决情况：同意18,315,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8343％；反对29,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。
其中，中小股东表决情况：同意632,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4112％；反对29,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4680％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1208％。
表决结果通过。
4、审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意18,315,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8370％；反对29,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意632,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4867％；反对29,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4680％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2024年9月9日