上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2024年9月9日下午14：30在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月6日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事8名，实到董事8名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：
1、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经董事会核查，公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，确定以2024年9月9日为授予日，向符合授予条件的70名激励对象授予2,280万股第二类限制性股票，授予价格为
2.61元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事叶磊、陆廷洁已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2024年9月9日