常州天晟新材料集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出，并于2024年9月9日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
经总裁徐奕先生提名，董事会提名委员会与审计委员会审核，同意聘请黄冰先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告》（公告编号：2024-045）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》。
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会二〇二四年九月九日