航天宏图信息技术股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消股东大会的类型和届次
2024年第一次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期：2024年10月28日
3. 取消股东大会的股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688066 | 航天宏图 | 2024/10/21 |
二、 取消原因
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
因工作安排，经审慎研究，公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、 所涉及议案的后续处理
股东大会原定审议的相关议案，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024年9月10日