承德露露股份公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年9月5日以书面及电子邮件方式发出。会议于2024年9月9日（星期一）上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
承德露露股份公司董 事 会二〇二四年九月十日