海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2024年9月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2024-019公告）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
公司将于2024年9月26日召开2024年第一次临时股东大会，内容详见同日披露的临2024-020公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2024年9月10日