证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-050
青岛海泰新光科技股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年9月9日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年9月2日以邮件方式送达。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于2024年9月24日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周良先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
1.01《关于提名郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.02《关于提名郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.03《关于提名辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.04《关于提名周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会独立董事任期将于2024年9月24日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名李勇先生、宋又强先生、王鸣先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.01《关于提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.02《关于提名宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.03《关于提名王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。
（三）审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
原内容为：第九条 不在公司担任实际管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任实际职务的监事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。现修改为：公司实行监事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》
结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意对监事薪酬做如下调整：
不在公司任职的监事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3万元/年（税前）；
在公司任职的监事除按其在公司担任的职务领取薪酬外，额外领取监事津贴，津贴标准为3万元/年（税前）。
因履职需要产生的所有费用由公司承担。
调整监事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升监事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（五）通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》;
公司计划于2024年9月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2024年9月10日