公告编号:2024-064证券代码:874021 证券简称:聚星科技 主办券商:国投证券
温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年9月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月28日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈静
6.会议列席人员:公司监事及财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容:
《温州聚星科技股份有限公司内部控制评价报告》,该报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《温州聚星科技股份有限公司内部控制评价报告》(公告编号:2024-065)、《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》(公告编号:2024-066)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容:
鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据相关法律法规的规定,公司编制了《非经常性损益明细表》(2021-2023年度以及2024年1-6月)及其附注。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该明细表进行了鉴证,并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(公告编号:2024-067)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年9月9日