山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议经由第三届董事会全体成员同意，豁免会议通知期限，2024年9月6日以书面形式通知了全体董事。公司本次董事会会议于2024年9月6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应到董事9人，实到董事9人，董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。会议由董事长王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》
经审议，选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二四年九月六日