证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-060
鸿日达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年9月2日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2024年9月6日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年3月31日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-062）。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
2024年9月7日