格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月5日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以电话、通讯和书面方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。
5.会议主持人：朱从利先生
6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立连云港全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立连云港全资子公司并对外签署投资协议的公告》（公告编号：2024-115）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于连云港全资子公司拟对外签署投资协议的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立连云港全资子公司并对外签署投资协议的公告》（公告编号：2024-115）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会2024年9月6日