湖北九有投资股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：
| 专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 战略委员会 | 袁硕 | 马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰 |
| 审计委员会 | 吕惠聪 | 马建辉、肖林、温惠兰 |
| 提名委员会 | 肖林 | 袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰 |
| 薪酬与考核委员会 | 温惠兰 | 宋平、吕惠聪、肖林 |
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日