中国联合网络通信股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2024年8月23日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于2024年9月4日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。
（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人
员等列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。本议案已经董事会提名委员会审议通过。（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（二） 审议通过了《关于成立联通数据智能有限公司的议案》。（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（三） 审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（四） 审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁的议案》。
根据公司第二期限制性股票激励计划关于解锁期的约定，自2024年11月16日起，第二期授予限制性股票进入第一个解锁期。经核查，截至2024年9月4日，公司2022年度经营业绩已达到公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次符合解锁条件的预留授予激励对象共7,629名，拟解除限售限制性股票共31,448.82万股，约占公司总股本的0.99%。
公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》，详见于2023年8月
10日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的公告》（公告编号：2023-046）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（五） 审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（六） 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（七） 审议通过了《关于优化调整市场线运营组织体系的议案》。
（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会二〇二四年九月四日