股票代码：603282 公司简称：亚光股份
浙江亚光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议资料
会议召开时间：2024年9月13日
目 录
2024年第一次临时股东大会参会须知 ...... 2
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一：关于聘任2024年度审计机构的议案 ...... 5
2024年第一次临时股东大会参会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过5分钟。
五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间：2024年9月13日 下午14:30现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期：自2024年9月13日至2024年9月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2024年9月10日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、现场会议主持人：董事长陈国华先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
（二）宣读和审议会议议案
议案1：关于聘任2024年度审计机构的议案；
（三）参会股东及股东代理人发言及提问
（四）推举大会监票人、计票人
（五）与会股东进行投票表决
（六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
（七）主持人宣读度股东大会决议
（八）见证律师对会议情况发表法律意见
（九）主持人宣布会议结束
议案1：
关于聘任2024年度审计机构的议案各位股东及股东代表：
为了公司业务发展，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）友好协商，根据公司审计工作安排，拟变更公司2024年度审计机构，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华所进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。公司聘任2024年度审计机构的具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年12月31日，容诚所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信
息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业，容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。容诚所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1 次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58 名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过德赛西威、英集芯、中广天择、歌力思、和胜股份、凌玮科技等6家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈文锋，2014 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过通宇通讯上市公司审计报告。
项目质量复核人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过
皖天然气、卫宁健康、恒立液压等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用：2024年度财务审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税）
（3）较上一期审计费用的变化情况：较2023年度审计费用基本保持一致。
（三）生效日期
该议案已经公司董事会审计委员会和第三届董事会第十五次会议审议通过，自本次股东大会审议通过后生效。
请各位股东和股东代表审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024年9月13日