证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-041
亚宝药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚
宝药业北京企管中心11层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,715,328 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 19.9604 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事武滨、独立董事余春江因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书任蓬勃出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,280,028 | 99.6971 | 364,900 | 0.2539 | 70,400 | 0.0490 |
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,242,127 | 99.6707 | 373,700 | 0.2600 | 99,501 | 0.0693 |
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,254,027 | 99.6790 | 369,400 | 0.2570 | 91,901 | 0.0640 |
1.04 议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,978,127 | 99.4870 | 647,400 | 0.4504 | 89,801 | 0.0626 |
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,237,927 | 99.6678 | 386,400 | 0.2688 | 91,001 | 0.0634 |
1.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,874,727 | 99.4150 | 761,000 | 0.5295 | 79,601 | 0.0555 |
1.07 议案名称：本次回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,255,227 | 99.6798 | 367,700 | 0.2558 | 92,401 | 0.0644 |
1.08 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,232,427 | 99.6639 | 388,000 | 0.2699 | 94,901 | 0.0662 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||||
| 1.01 | 公司本次回购股份的目的 | 80,177,528 | 99.4600 | 364,900 | 0.4526 | 70,400 | 0.0874 | ||
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 80,139,627 | 99.4129 | 373,700 | 0.4635 | 99,501 | 0.1236 | ||
| 1.03 | 拟回购股份的方式 | 80,151,527 | 99.4277 | 369,400 | 0.4582 | 91,901 | 0.1141 | ||
| 1.04 | 回购期限、起止日期 | 79,875,627 | 99.0855 | 647,400 | 0.8030 | 89,801 | 0.1115 | ||
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 80,135,427 | 99.4077 | 386,400 | 0.4793 | 91,001 | 0.1130 | ||
| 1.06 | 本次回购的价格 | 79,772,227 | 98.9572 | 761,000 | 0.9440 | 79,601 | 0.0988 | ||
| 1.07 | 本次回购的资金总额和资金来源 | 80,152,727 | 99.4292 | 367,700 | 0.4561 | 92,401 | 0.1147 | ||
| 1.08 | 股东大会对董 | 80,129,927 | 99.4009 | 388,000 | 0.4813 | 94,901 | 0.1178 | ||
事会办理本次回购股份事宜的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1.00子议案1.01-1.08，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2024年9月4日