证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-048债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2024年9月3日（星期二） 14:30
2、网络投票时间：2024年9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月3日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层公司会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人137人，代表股份189,699,875股，占公司有表决权股份总数的44.1034％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份188,594,275股，占公司有表决权股份总数的43.8464％。
通过网络投票的股东129人，代表股份1,105,600股，占公司有表决权股份总数的0.2570％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人134人，代表股份36,958,575股，占公司有表决权股份总数的8.5925％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份35,852,975股，占公司有表决权股份总数的8.3355％。
通过网络投票的中小股东129人，代表股份1,105,600股，占公司有表决权股份总数的0.2570％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意189,321,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8005％；反对307,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1623％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373％。
其中，中小投资者表决结果为：同意36,580,075股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.9759％；反对307,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8328％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1913％。该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。会议以累积投票的方式选举黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.01黎峰先生
表决结果：同意188,598,870票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4196％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,857,570票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0210％。
根据表决结果，黎峰先生当选第四届董事会非独立董事。
2.02张文女士
表决结果：同意188,598,906票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4196％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,857,606票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0211％。
根据表决结果，张文女士当选第四届董事会非独立董事。
2.03许明先生
表决结果：同意188,596,347票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4183％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,855,047票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0141％。
根据表决结果，许明先生当选第四届董事会非独立董事。
2.04黄绪涛先生
表决结果：同意188,630,939票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4365％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,889,639票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1077％。
根据表决结果，黄绪涛先生当选第四届董事会非独立董事。
2.05鲁效停先生
表决结果：同意188,594,345票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4172％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,853,045票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0087％。
根据表决结果，鲁效停先生当选第四届董事会非独立董事。
（三）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。会议以累积投票的方式选举孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.01孙文刚先生
表决结果：同意188,616,357票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4288％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,875,057票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0683％。
根据表决结果，孙文刚先生当选第四届董事会独立董事。
3.02蒋灵女士
表决结果：同意188,632,994票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4376％。其中，中小投资者表决情况：同意35,891,694票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1133％。根据表决结果，蒋灵女士当选第四届董事会独立董事。
3.03耿玉水先生
表决结果：同意188,596,339票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4183％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,855,039票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0141％。根据表决结果，耿玉水先生当选第四届董事会独立董事。
（四）逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
4.01高寅雪女士
表决结果：同意188,630,950票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4365％。
其中，中小投资者表决情况：同意35,889,650票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1078％。
根据表决结果，高寅雪女士当选第四届监事会非职工代表监事。
4.02丁强先生
表决结果：同意188,598,344票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.4193％。其中，中小投资者表决情况：同意35,857,044票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0196％。
根据表决结果，丁强先生当选第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席或列席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
金现代信息产业股份有限公司董事会2024年9月3日