证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-070
内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月29日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数168,931,453股，占公司有表决权股份总数的66.0096%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数114股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数168,931,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号2024-067）
2.议案表决结果：
同意股数168,931,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数168,931,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（2）议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。
（3）议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 提名郭殿武先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
| 3.02 | 提名赵粉荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 168,931,453 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
| 2.01 | 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人 | 114 | 100.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 郝艳涛 | 董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙雅丽 | 董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 粘立军 | 董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 奥乌力吉 | 董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张剑 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 武海艳 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 伊利红 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭殿武 | 监事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵粉荣 | 监事 | 任职 | 2024年8月29日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2024年9月2日