新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议于2024年9月2日10:30时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司关于购买办公用房的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
为满足办公需求，提升公司整体实力及形象，公司决定在阿克苏市金兰广场小区购置办公用房，房屋位于阿克苏市幸福路金兰广场小区13# 办公集中商业楼24、25楼两层，合计房产面积2461.22平方米，购置资金约需1674万元（不含税费、装修及杂项）。
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024年9月2日