中粮生物科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月2日召开公司八届监事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举的有关情况公告如下：
公司第八届监事会任期于2024年8月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名董事组成，其中职工代表的比例不低于监事会成员总数的1/3，设监事会主席1人，每届任期三年。
公司第八届监事会拟提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。
上述提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述1位监事候选人经股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。
为保证监事会工作的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司监 事 会2024年9月2日
附件：第九届监事会非职工监事候选人简历王来春先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任广西中粮生物质能源有限公司财务部副经理、中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务管理部副总经理、监事，丰原宿州生物化工有限公司副总经理、武汉中粮食品科技有限公司财务总监。现任中粮融氏生物科技有限公司副总经理，本公司第八届监事会监事会主席。截止本公司披露日，王来春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。