证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-044
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议
? 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖
释义：
公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
昭衍生物：北京昭衍生物技术有限公司
熠昭医药：熠昭（北京）医药科技有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年8月30日召开了2024年第二次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：
公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合
《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年9月至2024年8月预计金额 | 2024年9月至2025年8月预计金额 | 2025年9月至2026年8月预计金额 | 2023年9月至披露日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供房屋租赁服务 | 昭衍生物 | 4,442,430.90 | 5,681,407.50 | 5,681,407.50 | 971,510.39 | 根据公司业务规划适时调整租赁需求；本次实际租赁的租金价格水平与周边类似设施的价格水平保持一致，并不高于昭衍生物提供给其他独立第三方的价格。 |
| 接受关联人提供房屋租赁服务 | 熠昭医药 | 484,783.84 | - | - | 484,783.84 | - |
注：关联方昭衍生物向本公司及子公司昭衍（北京）检测技术有限公司、北京昭衍药物检定研究有限公司提供房屋租赁服务；关联方熠昭医药向公司的子公司昭衍（北京）医药科技有限公司提供房屋租赁服务，以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《H股公告：关联交易》。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联方：昭衍生物
单位：人民币 元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年9月1日至12月31日预计金额 | 2025年度预计金额 | 2026年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 交易金额 | |||||||||
| 接受关联人提供房屋租赁服务 | 昭衍生物 | 1,600,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 不适用 | 727,305.60 | 244,204.80 | 不适用 | 本次租赁面积较去年有较大增加 |
注： 2023年度财务数据已经审计，2024年度财务数据未经审计。
2、关联方：熠昭医药
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年9月1日至2025年2月28日预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供房屋租赁服务 | 熠昭医药 | 206,674.85 | 不适用 | 324,072.25 | 160,711.59 | 不适用 | 本次租期为半年 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年度财务数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
关联方1：
企业名称：北京昭衍生物技术有限公司性 质：有限责任公司法定代表人：冯宇霞注册资本：人民币56,000万元主营业务：生物制品、药品的技术开发；从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；生物药品制造；销售 I 类、II 类医疗器械、化工产品、仪器仪表；企业管理；物业管理；工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产药品。注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢1层A单元-B单元101
截至2023年12月31日，昭衍生物的总资产为172,011.02万元，总负债106,226.52万元，归母净资产为65,784.50万元（以上数据已经审计）。截至2024年6月30日，昭衍生物的总资产为171,854.60万元，总负债108,738.14万元，归母净资产为63,116.46万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系：
本公司与昭衍生物同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，昭衍生物构成公司的关联法人。
关联方2：
企业名称：熠昭（北京）医药科技有限公司
性 质：有限责任公司
法定代表人：周志文
注册资本：人民币3,800万元
主营业务：医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查；销售医疗器械Ⅰ类、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢3层B单元301-2
截至2023年12月31日，熠昭医药的总资产为77,605.98万元，总负债63,787.20万元，归母净资产为0万元（以上数据已经审计）。
截至2024年6月30日，熠昭医药的总资产为76,722.14万元，总负债63,112.70万元，归母净资产为0万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系：
本公司与熠昭医药同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，熠昭医药构成公司的关联法人。
上述关联方均具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联方：昭衍生物
交易内容：本公司及子公司拟与关联方昭衍生物签署《物业租赁框架协议》，用于公司及子公司的日常经营及业务发展。
定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。
2、关联方：熠昭医药
交易内容：公司子公司昭衍（北京）医药科技有限公司拟与关联方熠昭医药续签《房屋租赁协议》，用于子公司的日常经营。
定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
昭衍生物及熠昭医药为公司及子公司提供房屋租赁服务，可满足公司的日常经营及未来业务拓展的需要。上述日常关联交易的交易价格比照市场价格确定，定价公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限董事会
2024年8月30日
? 报备文件
2024年第二次独立董事专门会议决议