中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月29日下午15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事4名，实际出席监事4名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事3名。全体监事一致同意推举监事徐明照先生作为会议主持人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告>的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日