中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月29日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。具体内容详见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告>的议案》本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中船财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告》。
四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日