南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2024年半年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年半年度报告》及其摘要。
2.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
本议案已经公司第十一届独立董事2024年第四次专门会议及审计委员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.《关于关联交易预计的议案》
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元回避表决了《关于关联交易预计的议案》，本议案获得通过。
本议案已经公司第十一届独立董事2024年第四次专门会议及董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于关联交易预计的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2024年8月31日