云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2024年8月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司2024年半年度总经理工作报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过公司2024年半年度报告全文及摘要[内容详见2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2024年8月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工作制度》（2024年8月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn]。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会2024年8月31日
●报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次（定期）会议决议