深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年8月29日（星期四）10:00以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年8月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事10名；董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟女士因公未能出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决。董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确的反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司2024年上半年计提坏账准备
53,166,271.62元（其中对控股公司债权计提坏账准备39,843,708.00元，不影响公司合并利润）、转回坏账准备259,168.96元、计提贷款减值准备2,089,600.02元、转回贷款减值准备4,201,738.92元，合计减少公司合并利润10,951,255.76元。
董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合评估结果，公司2024年上半年度计提资产减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。
董事会责成管理层依法依规推进相关债权收回事宜，维护公司和股东利益。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《经理层成员、董事会秘书<2024年度经营业绩责任书>和专职党委副书记<2024年度考核责任书>》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月三十一日