浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第四十二次会议于2024年8月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2024年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。
《2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对
2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会二零二四年八月三十一日