中安科股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。经全体董事同意，本次会议由李凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
2024年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2024年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司2024年半年度报告全文及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况在提交董事会审议前，已
经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-072）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司部分应收款项核销的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司全资子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司、澳门中安消技术一人有限公司、中安消技术有限公司、涉县中博瑞新能源开发有限公司、天津市同方科技工程有限公司拟对部分长期挂账、确认无法收回的应收账款、其他应收款、合同资产进行清理，并予以核销，本次核销债权原值及坏账准备余额均为247,779,503.70元。由于公司部分应收款项已在以前年度全额计提坏账准备，所以本次核销坏账不会对2024年度损益产生重大影响。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会二〇二四年八月三十一日