亿阳信通股份有限公司关于第九届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年8月29日以现场结合网络视频会议方式召开。2024年8月19日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通2024年半年度报告》及《亿阳信通2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
二、审议通过了《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。
四、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
《亿阳信通募集资金管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2024年8月31日