佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事0人）。
会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《公司舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司组织架构的调整》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司
董事会2024年8月31日