爱慕股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知和会议材料于2024年8月20日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8月30日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见2024年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见2024年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2024年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年8月31日