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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-101号
一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年8月30日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年8月19日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年半年度财务报告对外报出。
《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议对该事项发表了审核意见，详见公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会2024年8月30日