文投控股股份有限公司十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十四次会议于2024年8月30日下午14:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年8月20日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过《文投控股股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年半年度报告》及《文投控股股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年8月31日