湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年8月20日以通讯方式送达全体董事，并于2024年8月30日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、第十一届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会2024年8月31日