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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-58
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月19日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于2024年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：姚红鹏先生以通讯方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
《2024年半年度报告》已经由公司第五届董事会审计委员会审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
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表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，现制订《舆情管理制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二四年八月三十一日