北京同仁堂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料
北京同仁堂股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二零二四年八月
北京同仁堂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2024年第一次临时股东大会注意事项 ...... 3
二、2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
三、2024年第一次临时股东大会文件 ...... 5
1. 2024年半年度利润分配方案 ................................................................................... 5
北京同仁堂股份有限公司2024年第一次临时股东大会注意事项尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位计划参加公司2024年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请予配合。
二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等信息披露允许的范围内回答股东问题。
四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定采取必要措施予以制止。
五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。
北京同仁堂股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议基本情况
（一） 现场会议召开的时间、地点
召开时间：2024年9月18日（星期三）上午9:00会议地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室
（二） 主持人：董事长邸淑兵先生
（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期：自2024年9月18日至2024年9月18日网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人
（四） 审议股东大会议案
（五） 现场与会股东对上述议案进行投票表决
（六） 大会交流
（七） 统计现场会议表决情况，由监票人代表宣布现场会议表决结果
（八） 见证律师发表法律意见
（九） 签署会议文件
（十） 宣布2024年第一次临时股东大会休会
股东大会文件：议案一
北京同仁堂股份有限公司2024年半年度利润分配方案
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,020,966,055.46元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税）。本次公司现金分红占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为67.17%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
现将本方案提交2024年第一次临时股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二四年八月