股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-026
宁波波导股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2024年8月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
并出具审核意见如下：
（1）、《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
（2）、《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年半年度经营业绩和财务状况等事项；
（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2024年8月31日