南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月22日以电子传递方式发出，会议于2024年8月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2024年半年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、关于会计政策变更的议案
内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于计提资产减值准备的议案
内容详见《栖霞建设关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年8月31日