国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第18次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第18次会议于2024年8月29日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长贺军先生主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2024年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2024年半年度报告》《国投中鲁2024年半年度报告摘要》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于国投中鲁2024年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。
该议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事贺军、罗超、尉大鹏和胡博文回避表决。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年8月31日