湖南中科电气股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月21日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2024年8月29日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2024年半年度报告》及其摘要对外报出。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2024年半年度
报告》及其摘要。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于制定<环境、社会与公司治理（ESG）管理办法>的议案》。
为适应公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会与公司治理（ESG）工作体系，提升公司在ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司实际情况，公司制定了《环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。
为促进公司可持续发展，公司结合2023年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2023年度环境、
社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
为确保财务管理工作的顺利开展，经总经理提名，独立董事专门会议资格审查及审计委员会审议通过，董事会决定聘任马崴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司副总经理、财务总监退休离任及聘任财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日