厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。
《关于2024年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-046）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案与公司财务、业绩状况相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》、公司《2024年中期利润分配计划》对利润分配的相关要求，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，未损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会二〇二四年八月三十日