苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会非独立董事辞职的情况
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会前期收到公司董事周颖先生提交的辞职报告。周颖先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，周颖先生辞去上述职务后仍在公司工作，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于部分董监高、核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2024-024）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，周颖先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
二、关于补选董事会非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经与会董事审议，同意补选周海波先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
周海波先生个人简历如下：
周海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科学历。2002年7月至2003年12月，任宏智科技（苏州）有限公司软件工程师。2004年1月至2004年5月，任上海新致软件有限公司软件工程师。2004年6月至2012年6月，在苏州工业园区凌志软件有限公司历任软件工程师、项目经理、开发部长、事业部部长。2012年6月至今任公司事业部部长、副总裁。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会2024年8月30日