中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2024年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日13:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王明远先生因公务委托董事长马崇贤先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2024年半年度报告的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年半年度报告》。
（二）关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详情请见
公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二四年八月二十九日