浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2024年半年度报告>及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会对本议案发表了意见，登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于注销合资公司的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司，并授权公司管理层办理苏州青嵩投资管理有限公司的清算、注销登记手续等相关事宜。
关联董事陈剑嵩先生对本议案回避表决。
本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司监事会对本议案发表了意见，登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于注销合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024年8月28日